خلال موسم الضرائب ، من المهم أن يكون الأشخاص على دراية بالاحتيال الضريبي المحتمل الذي قد يستهدفهم. في كل عام ، تحذر خدمة الإيرادات الداخلية دافعي الضرائب حول مختلف عمليات الاحتيال التي من المحتمل أن تواجههم. في ما يلي ، جمعنا أسوأ حالات الخداع الضريبية لاستهداف دافعي الضرائب الأمريكيين في السنوات الأخيرة ، وفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية. لقد أدرجنا أيضًا أعمال الخداع أو قد يتورط الأفراد بشكل غير مقصود - بتكلفة كبيرة لأنفسهم وأعمالهم. تأكد من أنك لا تسقط لأحدها.
$config[code] not foundيغش الضريبة المستهدفة أموالك
سرقة الهوية
هناك عدة أنواع مختلفة من سرقة الهوية ، ولكنهما يشكلان معًا أحد أنواع الحيل الضريبية الأكثر شيوعًا. عادةً ، سيستخدم المحتالون اسم وشارة مصلحة الضرائب ليبدو مشروعًا. سيحاولون بعد ذلك جمع المعلومات الشخصية من دافعي الضرائب عبر الهاتف أو البريد أو عبر الإنترنت. بمجرد جمع هذه المعلومات يمكن استخدامها لسرقة البنك الحالي أو بطاقة الائتمان أو حسابات أخرى أو إنشاء حسابات جديدة باسم الضحية.
يغش ضريبة الهاتف
يجب أن يكون دافعو الضرائب حذرين بشكل خاص من عمليات الخداع الضريبية التي تستهدف الأشخاص عبر الهاتف. في عام 2014 ، استهدف المحتالون عبر الهاتف الذين يدعون أنهم مسؤولون في مصلحة الضرائب الأمريكية دافعي الضرائب في كل ولاية. في هذا النوع من الفضيحة ، يدعي الجناة أن الضحايا المقصودين يدينون بالضرائب غير المدفوعة. ثم يطلبون الدفع الفوري عبر بطاقة خصم مسبقة الدفع أو تحويل إلكتروني.
في عام 2014 ، قام بعض المحتالين بتنكر أرقام هواتفهم لتبدو وكأنهم يتصلون من مصلحة الضرائب الأمريكية. حتى أنهم كانوا يعرفون معلومات شخصية مثل الأرقام الأربعة الأخيرة من أرقام الضمان الاجتماعي للضحايا.
يغش الضرائب متعددة القنوات
لإضفاء مزيد من الشرعية على عمليات خداعهم عبر الهاتف ، اتصل بعض المحتالين بدافعي الضرائب عبر البريد الإلكتروني بعد إجراء مكالمة هاتفية أولية.
احذر إذا تلقيت مكالمة من شخص يدعي أنه من مصلحة الضرائب الأمريكية يطلب الدفع. تشير مصلحة الضرائب الأمريكية إلى أن دافعي الضرائب الذين لديهم أي شكوك يسمون الوكالة مباشرة على الرقم 800-829-1040 للتحقق منها.
التصيد الاحتيالي
على الإنترنت ، يجب أن يكون دافعو الضرائب حذرين من عمليات الاحتيال الضريبية التصيد. في هذا النوع من الخداع ، قد يتلقى دافعو الضرائب بريدًا إلكترونيًا يطلب منهم تحديث ملف IRS على الفور. ثم يتم توجيههم إلى موقع ويب يمكنهم من خلاله إدخال جميع معلوماتهم الشخصية والضريبية.
على الرغم من أن الموقع قد يبدو ينتمي إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ، إلا أنه ليس كذلك. لذا فإن الضحايا يقومون فقط بتسليم بياناتهم إلى المحتالين عبر الإنترنت.
دافعي الضرائب خدمة محامي البريد الإلكتروني
في العام الماضي ، اشتمل مخطط خداع إلكتروني محدد على مخادعين في الضرائب يزعمون أنهم من خدمة محامي دافعي ضريبة مصلحة الضرائب. تتضمن رسائل البريد الإلكتروني رقمًا كاذبًا وسيؤدي دافعي الضرائب إلى الصفحات التي تطلب معلومات شخصية.
ومع ذلك ، لا يبدأ TAS الاتصال بدافعي الضرائب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي ، لذلك كانت رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب مزورة.
التصيد عبر الإنترنت
لا يجب بدء التصيد عبر البريد الإلكتروني. كما شملت عمليات الاحتيال الضريبية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والمواقع المشابهة لتوجيه دافعي الضرائب إلى المواقع بهدف جمع معلوماتهم الشخصية والمالية.
كن مريبًا في أي معلومات مشتركة من خلال هذه الروابط. تحث السلطات دافعي الضرائب على حراسة مشاركة المعلومات الشخصية في هذه الحالات. مرة أخرى ، قد يكون أفضل إجراء هو الاتصال بالسلطات.
يغش النص
على غرار عمليات الاحتيال الضريبية التي تستخدم البريد الإلكتروني ، التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت ، وعمليات الخداع المتعلقة بحملات التصيّد الاحتيالي ، تتضمن عمليات الاحتيال النصية رسائل نصية لإخفاء الضحايا غير الضالعين. تحتوي هذه الرسائل النصية على روابط توجه الأشخاص إلى مواقع ويب تجمع معلوماتهم الشخصية. ولكن في النهاية ، هذا ببساطة اختلاف مختلف عن الحيلة نفسها.
خدمات العودة الضريبية الاحتيالية
معظم محترفي الضرائب يقدمون خدمة صادقة لعملائهم. ولكن هناك البعض ممن يستفيدون من دافعي الضرائب لتخليص المبالغ التي يستردها عملاءهم أو فرض رسوم مبالغ فيها. للتأكد من أن مُعِد الضرائب الخاص بك شرعيًا ، توصي مصلحة الضرائب الأمريكية بالتأكد من أن لديهم رقم تعريف الضريبة تم إدخاله في كل نموذج.
تتضمن العلامات التحذيرية الإضافية لمقدمي الضرائب الاحتياليين الوعد بإعادة الأموال الأكبر من المتوسط ، مع فرض نسبة مئوية من المبلغ المسترد كرسوم إعداد وعدم توقيع العائدات.
مطالبات "نقود مجانية"
استخدم المحتالون وعد "الأموال المجانية" لإغراء الضحايا المحتملين في عمليات الاحتيال الضريبي لسنوات. وكان أحد الأمثلة المحددة لهذا في عام 2012 ، عندما نشر المحتالون منشورات في كنائس المجتمع في جميع أنحاء البلاد تعلن عن أموال مجانية لأولئك الذين قدموا الإقرارات الضريبية معهم.
كانت الإقرارات الضريبية لا تتطلب سوى القليل أو لا توجد معلومات ، ولكن بعد ذلك تم رفض المطالبات. وكان الضحايا من أموالهم بشق الأنفس.
تحويل صندوق الضمان الاجتماعي
تنطوي عملية احتيال الضرائب هذه على المخادعين الذين عادة ما يعدون برد أموال أو خصومات من الضمان الاجتماعي لجذب الضحايا المحتملين. في بعض الحالات ، سيكون دافع الضرائب في الواقع مستحقًا ائتمانيًا. ولكن بعد ذلك ، سيكمل المحتالون رجوعًا بمبالغ مضخمة ، وينفد منهم استرداد الأموال بأنفسهم.
مطالبات للبرامج منتهية الصلاحية أو المبالغ المستردة
في بعض الأحيان ، يستخدم المحتالون برامج الائتمان أو التخفيض القديمة لجذب الضحايا المحتملين إلى عمليات الاحتيال الضريبي. على سبيل المثال ، قد يذكر المحتالون برنامج ائتمان الاسترداد الاقتصادي أو برنامج استرداد الانتعاش. لكن كلا البرنامجين انتهت صلاحيتها منذ سنوات. لذلك أي شخص يقدم هذه الادعاءات هو القيام بذلك بطريقة احتيالية.
يغش الضرائب نقل
آخر من الحيل الضريبية والطريقة التي قد المحتالين محاولة الحصول على أموالك هو من خلال المطالبة بنقلها. وقد يدعون على وجه التحديد أنهم قادرون على استخدام نموذج الخزانة رقم 1080 لتحويل الأموال من إدارة الضمان الاجتماعي إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ، مما يتيح دفع تعويضات من مصلحة الضرائب الأمريكية. لكن هذه الادعاءات خيالية ولا يجب الوثوق بها.
الغش في الضرائب عليك تجنب المشاركة
يختبئ الدخل في الخارج
على مر السنين ، حاول العديد منهم التهرب من دفع ضرائبهم عن طريق إخفاء الدخل في الحسابات الخارجية. على الرغم من وجود بعض الأسباب الشرعية للإبقاء على الحسابات المالية في الخارج ، إلا أن هناك متطلبات إبلاغ يجب على دافعي الضرائب الوفاء بها.
تعمل مصلحة الضرائب الأمريكية مع وزارة العدل لإيجاد ومحاكمة أولئك الذين يخفون دخلهم في هذه الحسابات ، وكذلك المؤسسات المالية التي تساعدهم على القيام بذلك.
استخدام Foreign Trusts
على طول هذه الخطوط نفسها ، استخدم البعض الثقة الأجنبية لإخفاء دخلهم من مصلحة الضرائب. هذا النشاط يمكن أن يؤدي إلى بعض من نفس العقوبات التي تكبدها أولئك الذين يخفون دخلهم في الحسابات الخارجية.
استخدام الحجج القانونية التافهة
وأولئك الذين يعارضون الامتثال لقوانين الضرائب الفيدرالية يستخدمون في بعض الأحيان حججًا قانونية زائفة لإثبات قضيتهم. لكن متابعة تلك الحجج الضريبية التافهة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية على حد سواء. في هذه الحالة ، يمكن أن يواجه أولئك الذين يتم الاستدلال عليهم من خلال هذه الحجج عقوبات أشد من أولئك الذين يروجون لهم فقط.
الغش الضريبي يحدث في الأعمال التجارية
خطط تأجير الموظفين
يعتبر استئجار الموظف ممارسة قانونية قانونية ، ولكن يمكن أن يكون عرضة للإساءة. يمكن للشركات التعاقد مع شركات خارجية للتعامل مع جميع شؤونها الإدارية ، وشؤون الموظفين ، وكشوف الرواتب. لكن في بعض الأحيان تفشل هذه الشركات في دفع ضرائب التوظيف المجمعة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
Pyramiding
Pyramiding عبارة عن عملية احتيال ضريبي تمنع الشركات من فرض الضرائب عليها من الموظفين ، ولكنها تخفق بعد ذلك في تحويلها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. هذا هو في الغالب عملية احتيال يرتكبها عدد قليل من أصحاب الأعمال عديمي الضمير من واحد ارتكبت ضد الشركات الصغيرة. ولكنها ممارسة مزورة تحذر مصلحة الضرائب الأمريكية بشأنها ، وكثيرا ما تؤدي إلى تقديم الأعمال التجارية للإفلاس للوفاء بالالتزامات المتراكمة.
المبالغة في الدخل الذاتي
يجب أن يكون الأفراد العاملون لحسابهم الخاص دقيقًا قدر الإمكان عند الإبلاغ عن الدخل لمصلحة الضرائب. في السنوات الأخيرة ، بالغ بعض مُحلفي الضرائب أو نصحوا موكليهم بالمبالغة في دخلهم المبلغ عنه في محاولة للحصول على ائتمان ضريبي للدخل المكتسب. ولكن يجب على دافعي الضرائب عدم المبالغة في تقدير تقارير الدخل وينبغي أن يكونوا حذرين من معدي الضرائب الذين ينصحونهم بالقيام بذلك.
رفع عائدات الرواتب الراتب الضريبية
تقليل حجم الأجور المستحقة على الضرائب ، أو الفشل في تقديم إقرارات ضريبية للعمالة هي أساليب شائعة للتهرب من الضرائب. هذه الأساليب تؤدي إلى خفض الدخل الضريبي لمصلحة الضرائب والعقوبات المحتملة للشركات أو الأفراد.
دفع الموظفين في النقد
وأخيرًا ، فإن أحد أكثر حيل الضرائب وأكثرها شيوعًا هو تجنب ضرائب الدخل والعمالة عن طريق دفع المال للموظفين. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة مخادعة ويمكن أن تؤدي إلى فقدان أو تخفيض مزايا الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية المستقبلية للموظفين.
IRS Building Photo عبر Shutterstock
1
