واشنطن (بيان صحفي - 9 مايو 2010) / PRNewswire-USNewswire / - أعلنت شركة Ciena Capital LLC ، وهي مقرض خاص غير احتياطي يقع في مدينة نيويورك ، عن اتفاق مع الولايات المتحدة لتسوية مطالبات الاحتيال المتعلقة بإقراضها للأعمال الصغيرة بمبلغ 26.3 مليون دولار ، حسبما أعلنت وزارة العدل اليوم.. ويزعم أن شركة Ciena وشركة تابعة لها ، وهي مركز القروض التجارية (BLC) ، وهي شركة إقراض تجارية صغيرة مرخّصة للإنشاء وتقديم قروض خدمة بموجب المادة 7 (أ) من قانون الأعمال التجارية الصغيرة ، قد قدمت مطالبات كاذبة بشأن سداد قروض من خلال الشركات الصغيرة. إدارة الأعمال (SBA).
$config[code] not foundتقدم SBA ، من خلال برامج الإقراض المختلفة ، المساعدة المالية للشركات الصغيرة من خلال ضمان ما يصل إلى 85 ٪ من قيمة القروض التي يقدمها المقرضون الخاصون. تحل تسوية اليوم المزاعم القائلة بأن شركة Ciena و BLC قد صادقتا بشكل زائف على أنها امتثلت للوائح SBA عندما قدمت مطالبات بالتعويض عن قروض كانت قد نشأت ، وكفالة ، وتقديم الخدمات. وقد تخلفت بعض هذه القروض عن سدادها بعد وقت قصير من إصدارها نتيجة عدم التزام Ciena و BLC بقواعد ولوائح SBA ومتطلبات الاكتتاب. تم إنشاء قروض أخرى من قبل نائب الرئيس التنفيذي السابق BLC Patrick Harrington ، أو مكتبه ، خلال فترة ولايته. اعترف هارينغتون بأنه مذنب في تهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لدوره البارز في خطة القروض الاحتيالية ، والتي شملت تزوير مستندات القروض ، وتضخيم الممتلكات ، واستخدام مشترين من القش للتعامل في معاملات زائفة. كما تحل هذه التسوية الادعاءات بأن الشركة الأم للمتهمين ، ألايد كابيتال كوربوريشن ، مسؤولة عن أعمال شركاتها التابعة.
وقال توني ويست ، مساعد المدعي العام للشعبة المدنية في وزارة العدل: "لن تتحمل الولايات المتحدة الاحتيال في برامج الإقراض المصممة لمساعدة الشركات الصغيرة ، والتي تعتبر حيوية للغاية لاقتصاد بلدنا". "سنلاحق أولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من برامج غير مشروعة تهدف إلى مساعدة الناس على بدء عمل تجاري وكسب لقمة العيش".
التسوية بمبلغ 26.3 مليون دولار ، والتي تتضمن رصيدًا بقيمة 18.1 مليون دولار تم التفاوض عليه سابقًا من قبل SBA ودفعت له ، يحلّ دعوى قضائية قدمها James R. Brickman و Greenlight Capital Inc. ، بموجب أحكام qui tam ، أو شروط المبلغين عن المطالبات الكاذبة فعل. بموجب قانون المطالبات الكاذبة ، يمكن للمواطنين العاديين رفع دعوى نيابة عن الولايات المتحدة ومشاركتها في أي انتعاش. سيتلقى السيد Brickman و Greenlight Capital مبلغ 4.3 مليون دولار كنصيبهم في استرداد الحكومة.
في 30 سبتمبر 2008 ، قدمت شركة Ciena والعديد من الشركات التابعة لها التماسات للإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. يجب الموافقة على التسوية التي أعلن عنها اليوم من قبل محكمة الإفلاس.
"نتيجة للتعاون القوي بين محامي SBA ، ومكتب SBA للمفتش العام ، ووزارة العدل ومكاتب المدعي العام الأمريكي في أتلانتا ونيويورك ، استردنا مبلغًا كبيرًا من خسائر القروض الناتجة عن عمليات Ciena" ، SBA General وقالت المحامية سارة ليبسكومب.
"حجم هذه المدفوعات يرسل رسالة قوية بأن الحكومة لن تتسامح مع الاحتيال أو التبديد أو إساءة استخدام برامج SBA" ، قال المفتش العام SBA Peggy E. Gustafson.
هذا الإجراء الخاص بإنفاذ القانون هو جزء من رعاية فرقة العمل المعنية بانفاذ الاحتيال المالي بين الوكالات. أنشئت فرقة العمل لشن جهدا عدوانيا ومنسقا واستباقا للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها. وهي تضم ممثلين من مجموعة واسعة من الوكالات الفيدرالية ، بما في ذلك SBA ، والسلطات التنظيمية ، والمفتشين العامين ، وتطبيق القانون على المستوى المحلي والمحلي ، الذين يعملون معاً على جلب مجموعة قوية من موارد التنفيذ الجنائي والمدني. تعمل فرقة العمل على تحسين الجهود عبر الفرع التنفيذي الاتحادي ، مع الشهود على مستوى الولاية والمحليين ، والتحقيق في الجرائم المالية الهامة ومقاضاة مرتكبيها ، وضمان عقوبة عادلة وفعالة لأولئك الذين يرتكبون الجرائم المالية ، ومكافحة التمييز في أسواق الإقراض والأسواق المالية ، استرداد العائدات لضحايا الجرائم المالية. لمزيد من المعلومات حول فريق عمل مكافحة الاحتيال المالي ، يرجى زيارة www.stopfraud.gov.
